Работа с банками по 115-ФЗ

Реабилитация по 115-ФЗ Первый этап

- Проводим аудит ФХД

- Определяем уровень проблем по 115-ФЗ, выявляем причины, формируем стратегию реабилитации
- Отрабатываем запросы банка. Срок ответа до 10 рабочих дней

Результат: Получение от банка письменного мотивированного решения относительно мер по 115-ФЗ. Сообщение об отмене мер.

от 30 000 ₽

Реабилитация по 115-ФЗ Второй этап

Направление заявления об обжаловании мер в МВК при ЦБ. Срок ответа 20 рабочих дней.

Результат: Получение от МВК при ЦБ решения об отмене мер.

от 30 000 ₽

Реабилитация по 115-ФЗ Третий этап

Направление заявления об обжаловании мер в ЦБ.

Результат: Получение от ЦБ решения об отмене мер.

от 30 000 ₽

Реабилитация по 115-ФЗ в суде

В случае отрицательного результата по реабилитации в ЦБ, справедливости можно добиться в суде.

Результат: Решение об отмене мер.

от 30 000 ₽

Гонорар успеха

Оплачивается в случае положительного результата по реабилитации.

Результат: Максимальная мотивация исполнителей на результат.

от 30 000 ₽

Списки по 115-ФЗ

Определимся что это за списки:

- Банковские списки (у каждого банка свой внутренний мониторинг)

- Список "знай своего клиента" ЗСК (Росфинмониторинг ЦБ, система "Светофор")

- Список компаний - отказников (ЦБ)

Закон различает:

- Применение мер. Блокируются счета, если подозрения совпадают по ЗСК и у Банка

- Отказ в обслуживании. Банк уведомляет ЦБ об отказе, таким образом компания попадает в "список - отказников (ЦБ)".

Список отказников можно проверить в бесплатном он-лайн телеграм боте "AgentFNS_bot"

Как не попасть под подозрения? Критериев порядка 70, их мы так же обсуждаем в чате телеграм бота "AgentFNS-chat"

Возвращайтесь обратно, здесь еще много интересного и полезного.

Результат: Контроль ситуации, понимание что происходит и что делать дальше.